●化零为整
中国台湾检方发现，陈水扁家相关账户中不但常有大笔现金进出、台湾岛内就至少使用二十多个人头、加上层层转账、洗钱程序，化整为零汇出、再化零为整集中汇流至特定账户，最终完成赃款洗清。检方发现，吴淑珍曾交一千万元（台币）现金给手下代理人，交代他找七八个人，十个以上的账户，每个账户不能汇超过一百万元，甚至等一段时间后先汇至代理人的外币账户，再汇至台币账户，提现后，才转汇到海外账户，一笔上千万元的款项，可以转账、提现超过二十次。
●开假公司
广东人万某于2005年开始为两大团伙的犯罪所得洗钱。他先在某市商业区建立了若干家合法经营珠宝玉器的“前台公司”。每天，两大犯罪团伙的传递员将赃款送到前台公司，然后万某以这些公司为屏障，将收进来的现金捆包好，送到他在外地市开的一家作掩护的纪念币公司。赃款在那个公司里清点分类，最后存入当地银行，再由存款银行向万某的那些“前台公司”的开户银行开出现金支票。万某最后将款转账到犯罪团伙开立的银行账户。
●地下钱庄
上海破获的首个不法分子利用国家对外商投资企业的优惠政策，通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假外资企业的案件显示：2004年以来，邹某伙同多名台湾人，非法为境内个人提供跨境资金汇兑服务，为上海、江苏、浙江、河南、广东等地30余家企业进行资金划转和外汇买卖，提供虚假资本金用于成立假外商投资企业，以牟取利益。
●买保险
北京某家以经营高档商品著称的百货公司的总经理胡某，在任职期间曾通过“洗钱性投保”变相贪污国有资产。胡某以某百货公司的名义，以支票转账方式为自己和30名心腹员工投保某保险公司的“增值养老保险”，百货公司支付保险费250万元。但投保不到4个月，该保险公司在扣除保险手续费后，将230万元退保金全部退还给被保险人，其中胡某个人得款43万元。
