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关于对客户身份信息存疑的客户账户采取限制措施的公告

2019-05-15
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  尊敬的投资者:

  衷心感谢您选择中信期货(以下简称“我公司”)进行期货交易!

  为保护您的资金与交易安全,全面落实监管部门对于账户实名制以及反洗钱客户身份识别的相关要求,我公司持续推进客户身份信息完善工作,并将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条、《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等相关反洗钱监管规定,对在我公司留存的客户身份信息存疑的客户账户采取相应限制措施。

  一、界定标准

  客户身份信息存疑的客户账户是指存在客户身份基本信息不完整、不真实或留存证件已失效等情形的客户账户,公司将对其资金账户采取限制措施。限制措施包括但不限于限制资金转入、限制资金转出、限制开仓等。

  客户身份基本信息包括但不限于个人客户的姓名、性别、国籍、职业、联系地址、联系方式、身份证明文件类型、证件号码、证件有效期。机构客户的名称、注册地址、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类型、号码和有效期;受益所有人的姓名、身份证明文件类型、号码、有效期限和地址等。

  二、 执行时间

  我公司将于2019年6月30日起分批次开展客户账户的限制工作。

  三、客户账户限制的后续处理

  当您的客户账户被采取限制措施之后,您可联系我公司各营业网点办理客户账户身份信息更新手续解除账户限制。

  感谢您的大力支持与配合!由此给您带来的不便,敬请谅解。

  如有疑问,敬请垂询我公司各营业网点,或致电我公司客户服务热线400-990-8826。

  特此公告

  中信期货有限公司

  2019年5月8日


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