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FATF发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告

2021-04-21 来源:中国人民银行官网 已有516人阅读 扫描左侧二维码下载APP,期货知识码上学!
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12月16日,金融行动特别工作组(FATF)发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告。

该报告于2020年5月首次发布,着重介绍了新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险及应对措施。报告指出,在新冠肺炎疫情期间,投资诈骗、网络犯罪等上游犯罪活动增多,国际援助资金被滥用、腐败风险上升,金融活动发生变化,洗钱和恐怖融资风险加剧,并呼吁各国加强国内协作、加强与私营部门沟通、实施风险为本的客户尽职调查等措施,共同应对疫情对反洗钱和反恐怖融资体系的影响。

更新版报告进一步肯定了此前分析,指出疫情期间线上交易增加,金融活动持续变化,工人失业和企业倒闭加剧了金融动荡和经济收缩。报告基于200多个国家和地区提供的信息,以案例形式说明了疫情期间洗钱和恐怖融资风险的演变,以及各国(地区)的应对措施。报告建议,监管部门和私营部门应按照FATF标准,采取风险为本措施控制洗钱和恐怖融资风险,同时保证正常的金融服务。此外,FATF将继续监测疫情下洗钱和恐怖融资风险并及时更新信息,与观察员组织及区域性反洗钱组织等保持密切合作,共同应对疫情带来的风险和挑战。

(报告原文参见:http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) )


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